证券代码：003042           证券简称：中农联合     公告编号：2023-021

           山东中农联合生物科技股份有限公司

【资料图】

            关于召开2022年度股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

     没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   山东中农联合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中农联

合”）第四届董事会第四次会议于2023年4月26日召开，会议决定于2023年5

月18日召开2022年度股东大会，具体事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

于提请召开公司2022年度股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30。

   网络投票时间：2023年5月18日。

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月18日

召开。

      （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

      （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使

表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决

权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

      （1）2023年5月11日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记

在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

      （2）公司董事、监事和高级管理人员；

      （3）公司聘请的律师；

      （4）公司邀请列席会议的嘉宾。

号黄金时代广场A座公司会议室

 二、会议审议事项

                                            备注

      提案编码          提案名称                该列打勾的栏

                                        目可以投票

非累积投票提案

            案》

            议〉暨关联交易的议案》

            融企业申请综合授信额度的议案》

   上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议

通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 28 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   议案11须由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案8的关联股东须回避表决；

   议案4、议案6、议案7、议案9-11将对中小投资者（单独或合计持有上市公

司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计

票的表决结果单独计票并披露。

   本次股东大会还将听取公司独立董事的2022年度述职报告

   三、会议登记等事项

代广场A座14层证券事务部办公室；

式办理登记；

办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证原件、授权委托书（见附件

二）原件、委托人身份证复印件、委托人有效持股凭证办理登记手续；

持股凭证、授权委托书（见附件二）原件、出席人本人身份证原件办理登记手续；

式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。截止时间为2023年5月12日17:00，

且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

  会议联系人：颜世进、徐伟勋

  电话号码：0531-88977160

  传真号码：0531-88977160

  电子邮箱：dongban@sdznlh.com

  地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路9999号黄金时代广场A

座14层

  邮编：250014

的股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见

附件一。

  五、备查文件

  特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

                 董事会

附件一：

               参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

间为 2023 年 5 月 18 日下午 15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

        附件二：

                                 授权委托书

          兹委托          先生/女士代理我单位（本人）出席山东中农联合生物科

        技股份有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按

        照下列指示就下列议案投票，若没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

                                             备注           表决意见

提案

                      提案名称                 该列打勾的栏目

编码                                                   同意    反对    弃权

                                            可以投票

                                 非累积投票提案

        《关于与供销集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交

        易的议案》

        《关于 2023 年度公司及子公司向金融机构及类金融企业申请综

        合授信额度的议案》

        注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，

        三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

        委托人姓名或名称（法定代表人签字并加盖公章）：

        委托人证件号码（统一社会信用代码或身份证号码）：

        委托人持股数量：

        委托人股东账号：

        受托人（签字）：

        受托人身份证号码：

        签署日期：    年    月      日      有效期限：自签署日至本次股东大会结束

        注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

附件三：

         山东中农联合生物科技股份有限公司

自然人股东姓名/法人股东名称

自然人股东身份证号码/法人股东

      统一社会信用代码

     代理人姓名（如适用）

代理人身份证号码（如适用）

       股东账户号码

        持股数量

        联系电话

        电子邮箱

        联系地址

        备注事项

注：

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