股票代码：000629             股票简称：钒钛股份       公告编号：2023-31

(相关资料图)

              攀钢集团钒钛资源股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    （1）现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（周四）14:40。

    （2）股东网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 4 月 20

日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 4

月 20 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

相关法律、法规及本公司章程之规定。

    （二）会议的出席情况

股，占上市公司总股份的 59.8283％。其中：通过现场投票的股东 9 人，

代表股份 3,596,766,399 股，占上市公司总股份的 41.8110％；通过网络

投票的股东 125 人，代表股份 1,549,929,201 股，占上市公司总股份的

高级管理人员列席了本次股东大会，公司聘请北京康达（成都）律师

事务所见证本次会议。

   二、议案审议表决情况

   （一）《2022 年度董事会工作报告》

   同 意 5,142,786,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同 意 100,920,653 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   表决结果：该议案经与会股东表决通过。

   （二）《2022 年度监事会工作报告》

   同 意 5,142,726,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同 意 100,860,653 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   表决结果：该议案经与会股东表决通过。

   （三）《2022 年度财务决算报告》

   同 意 5,142,738,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同 意 100,872,253 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   表决结果：该议案经与会股东表决通过。

   （四）《2023 年度财务预算报告》

   同 意 5,143,779,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同 意 101,912,953 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   表决结果：该议案经与会股东表决通过。

   （五）《2022 年度利润分配预案》

   同 意 5,143,757,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同 意 101,891,553 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   表决结果：该议案经与会股东表决通过。

   （六）《2022 年年度报告和年度报告摘要》

   同 意 5,142,726,700 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同 意 100,860,653 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   表决结果：该议案经与会股东表决通过。

   （七）《关于新增关联交易及调整协议金额上限的议案》

   本议案涉及关联交易，公司关联股东鞍钢集团有限公司、攀钢集

团有限公司、攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司、攀钢集团成都

钢铁有限责任公司回避了表决。

   同意 617,507,835 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4099％；

反对 3,596,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5790％；弃权

   中小股东总表决情况：

   同 意 101,164,163 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   表决结果：该议案经与会股东表决通过。

   （八）《2023 年度投资计划（草案）

                     》

   同 意 5,143,828,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同 意 101,961,953 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   表决结果：该议案经与会股东表决通过。

   （九）

     《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票

的议案》

   同 意 5,143,951,300 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同 意 102,085,253 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   表决结果：该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数

的 2/3 以上通过。

   （十）《关于变更会计师事务所的议案》

   同 意 5,143,839,600 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同 意 101,973,553 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   表决结果：该议案经与会股东表决通过。

   （十一）《关于确定独立董事津贴的议案（2023-2025 年）

                                 》

   同 意 5,143,784,000 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

   中小股东总表决情况：

   同 意 101,917,953 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

   表决结果：该议案经与会股东表决通过。

   三、律师出具的法律意见

   （一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

   （二）律师姓名：叶立森 但润文

   （三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见

书，证明本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

                           《上市

公司股东大会规则》及本公司章程的规定，出席会议人员的资格、召

集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

 四、备查文件

 （一）第九届董事会第六次会议决议；

 （二）第九届监事会第六次会议决议；

 （三）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大

会决议；

 （四）法律意见书；

 （五）深交所要求的其他文件。

 特此公告。

             攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

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